Operațiune „Moby Dick”: Aproape 40 de arestări și bunuri confiscate de 520 de milioane de euro
Update cu 9 luni în urmă
Timp de citire: 5 minute
Articol scris de: Simona Stan
Operațiune „Moby Dick”: Aproape 40 de arestări și bunuri confiscate de 520 de milioane de euro
O amplă operațiune a Parchetului European (EPPO), denumită „Moby Dick”, a dus la emiterea a aproximativ 40 de mandate de arestare și la confiscarea de bunuri în valoare de 520 de milioane de euro. Acțiunea a avut loc în mai multe țări europene, având ca scop destructurarea unei rețele de fraudare a TVA prin metoda „carusel”.
Investigația a scos la iveală existența unor facturi false estimate la 1,3 miliarde de euro, implicând grupuri infracționale organizate, inclusiv mafia italiană. Procurorul șef european, Laura Kovesi, a declarat că această anchetă reprezintă un moment definitoriu pentru EPPO. „A trecut ceva timp de când am început să tragem alarma cu privire la implicarea acestor grupuri în fraudele la bugetul Uniunii Europene. Pagubele sunt colosale, iar activitățile lor reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității noastre interne”, a afirmat Kovesi.
Acțiunea a fost coordonată de birourile EPPO din Milano și Palermo, iar un judecător din Milano a autorizat măsurile legislative pentru a combate o „asociere de răufăcători care se ocupă cu fraude cu TVA în comerțul cu produse informatice și cu spălarea banilor”. De asemenea, această anchetă a confirmat evaluarea de 1,3 miliarde de euro a sumelor frauduloase.
Kovesi a subliniat că „Moby Dick” arată clar că nu există două lumi criminale distincte. „Există criminali periculoși care se ocupă cu traficul de droguri și oameni, dar și criminali cu guler alb, care corup și spală bani”, a mai declarat procurorul.
Pe lângă Italia, percheziții și confiscări au avut loc și în alte opt state membre ale Uniunii Europene, inclusiv Spania, Luxemburg, Cehia, Slovacia, Croația, Bulgaria, Cipru și Olanda, dar și în Elveția și Emiratele Arabe Unite. Patru persoane arestate în cadrul operațiunii se aflau în Cehia, Olanda, Spania și Bulgaria.
Premierul italian, Giorgia Meloni, a felicitat anchetatorii pentru succesul operațiunii, care demonstrează angajamentul guvernului italian în lupta împotriva evaziunii fiscale, estimată la mai mult de 80 de miliarde de euro pe an, aproximativ 4% din PIB-ul Italiei.
Judecătorul din Milano responsabil cu dosarul a decis confiscarea preventivă a bunurilor și a sumelor de bani în valoare de peste 520 de milioane de euro. Acesta a ținut cont de circumstanțele agravante, considerând că liderii rețelei au favorizat asocierile infracționale mafiote.
Frauda prin metoda „carusel” costă Uniunea Europeană aproape 50 de miliarde de euro anual, se arată în ultimele estimări ale Europol. Această metodă implică mai multe firme din cel puțin două state membre și constă în obținerea rambursării sau deducerii TVA pentru bunuri care nu au fost supuse acestei taxe.
Între 2020 și 2023, rețeaua a emis facturi pentru vânzarea de produse electronice, precum airpod-uri și laptopuri, în valoare de 1,3 miliarde de euro. Ancheta a relevat, de asemenea, faptul că metodele mafiote au fost folosite și pentru rezolvarea conflictelor între membrele acestei organizații criminale.
Frauda „carusel” profită de normele Uniunii Europene privind tranzacțiile transfrontaliere, care sunt scutite de TVA. Suspecții au înființat firme în Italia și în alte state, în scopul comercializării bunurilor printr-un circuit fraudulos. Aceasta a permis altor companii din lanțul fraudulos să solicite rambursări de TVA de la autoritățile fiscale naționale, conform comunicatului EPPO.
