Operatiune internationala impotriva spalarii de bani cu legaturi in Rusia
Update cu 7 luni în urmă
Timp de citire: 4 minute
Articol scris de: Maria Simionescu
Operatiune internationala impotriva spalarii de bani cu legaturi in Rusia
Statele Unite si Marea Britanie au anuntat, miercuri, distrugerea unei retele globale de spalare de bani, considerata a fi folosita de rusii bogati pentru a evita sanctiunile, conform unui comunicat Reuters. Potrivit National Crime Agency (NCA) din Marea Britanie, aceasta retea contribuia la spalarea banilor pentru traficantii de droguri, infractori si spioni.
Operatiunea, denumita "Operation Destabilise", a fost un efort international coordonat, care a implicat autoritati din Franta, Irlanda si Emiratele Arabe Unite. Aceasta a dus, pana acum, la 84 de arestari si la confiscarea a peste 20 de milioane de lire sterline (aproximativ 25 de milioane de dolari) in numerar si criptomoneda.
NCA a subliniat ca reteaua depasea granitele Marii Britanii si Europei continentale, extinzandu-se pana in Orientul Mijlociu si America de Sud, sustinand activitati criminale grave la nivel mondial. Departamentul Trezoreriei din SUA a aplicat sanctiuni împotriva unor membri ai grupului, acuzati ca au ajutat rusii să utilizeze criptomonede pentru a evita sancțiunile impuse dupa invazia din Ucraina in 2022.
Sanctiunile au vizat cinci persoane si patru entitati legate de o retea internationala cunoscuta sub numele de Grupul TGR. Bradley Smith, subsecretar interimar pentru terorism si informatii financiare, a declarat ca, prin intermediul acestui grup, elitele rusesti ar fi încercat să exploateze activele digitale pentru a eluda sancțiunile internaționale, îmbogățindu-se pe sine și Kremlinul.
NCA a semnalat că grupul TGR a colaborat cu o alta retea, denumita "Smart", care facilita accesul rusilor supusi sanctiunilor la sistemul financiar. Rob Jones, director general al operatiunilor NCA, a precizat că aceasta conexiune dintre elitele ruse, infractorii cibernetici și bandele de traficanti de droguri a fost până acum invizibilă.
Trezoreria SUA a mentionat ca Ekaterina Zhdanova, lidera rețelei Smart, a fost deja sanctionata pentru ajutorul acordat clienților ruși în transferurile de fonduri frauduloase. De asemenea, institutiile americane vizează și pe George Rossi, un cetățean ucrainean născut în Rusia, despre care se crede că ar controla Grupul TGR.
NCA a arătat că rețeaua Smart a fost implicată în finanțarea operațiunilor de spionaj rusesc. Atât Smart, cât și TGR au fost active în utilizarea criptomonedelor, facilitând schimburi între grupuri criminale din Rusia și bande de traficanti de droguri, fără a fi nevoie de transferuri fizice de bani. Sanctiunile Trezoreriei SUA interzic, în general, oricărei persoane sau entități americane să efectueze tranzacții cu cei sancționați și îngheață orice active din SUA care le aparțin acestora.
