Tribunalul din Panama achită 28 de persoane acuzate în dosarul "Panama Papers"
Update cu 11 luni în urmă
Timp de citire: 4 minute
Articol scris de: Andrei Miroslavescu
Tribunalul din Panama achită 28 de persoane acuzate în dosarul "Panama Papers"
Un tribunal panamez a pronunțat vineri achitarea tuturor celor 28 de persoane acuzate de spălare de bani în cazul internațional cunoscut sub numele de "Panama Papers". În centrul acestui scandal s-a aflat cabinetul de avocatură din Panama, Mossack Fonseca.
Judecătoarea Baloisa Marquinez a hotărât achitarea celor 28 de persoane acuzate de încălcarea ordinii economice prin spălare de bani. Tribunalul a informat printr-un comunicat, citat de AFP și preluat de Agerpres, că printre achitați se numără și fondatorii cabinetului, Ramon Fonseca și Jurgen Mossack. Fonseca a decedat pe 9 mai la vârsta de 71 de ani într-un spital din Panama.
Pe parcursul procesului, Isis Soto, procurorul responsabil cu lupta împotriva crimei organizate, a cerut pedeapsa maximă de 12 ani de detenție pentru cei doi fondatori. Acuzațiile împotriva lor includeau primirea și transferul fondurilor provenite din activități ilegale în Germania și Argentina, conform declarațiilor procurorului. De asemenea, au fost acuzați că au ascuns informații și au furnizat date false băncilor pentru a deschide conturi și a disimula proprietatea unor active.
Acuzarea a susținut că Mossack și Fonseca au creat firme opace în care directori ai concernului german Siemens au depus milioane de euro, în afara conturilor oficiale ale companiei. Aceste firme ar fi fost folosite pentru a ascunde banii legați de plata comisioanelor. De asemenea, cabinetul Mossack Fonseca a fost folosit pentru a păstra banii dintr-o amplă escrocherie din Argentina.
Judecătoarea Baloisa Marquinez a considerat însă că probele colectate de pe serverele cabinetului de avocatură nu respectă lanțul de trasabilitate și nu permit stabilirea cu certitudine a autenticității și integrității lor. Restul probelor prezentate în proces nu au fost considerate suficient de solide pentru a determina răspunderea penală a acuzaților. În consecință, judecătoarea a dispus ridicarea măsurilor provizorii impuse împotriva acestora.
Cazul "Panama Papers" a izbucnit în 2016 odată cu publicarea unei anchete realizate de Consorțiul Internațional de Jurnaliști de Investigație (CIJI). Ancheta, bazată pe 11,5 milioane de documente scurse de la Mossack Fonseca, a dezvăluit că lideri de stat și de guvern, politicieni de rang înalt, personalități din lumea financiară, sportivă și artistică ascundeau proprietăți, firme, capitaluri și beneficii de autoritățile fiscale.
Printre numeroasele personalități menționate în anchetă se numărau foști șefi de guvern, precum islandezul Sigmundur David Gunnlaugsson, pakistanezul Nawaz Sharif și britanicul David Cameron, fostul președinte argentinian Mauricio Macri, fotbalistul Lionel Messi și cineastul Pedro Almodovar.
Scandalul a dus la închiderea cabinetului Mossack Fonseca și a afectat grav imaginea statului Panama.
