Banca europeană implicată în finanțarea militanților iranieni și a rebelilor
Inapoi

Banca europeană implicată în finanțarea militanților iranieni și a rebelilor

Postat pe 15 Feb 2024

Update cu 9 luni în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Cristina Preda

Image Description
Externe
O uriașă schemă de corupție și spălare de bani a fost dezvăluită de serviciile de informații occidentale, iar o bancă din Germania, Varengold, este în centrul acestei afaceri ilegale. Banca a fost licențiată abia în 2013 și avea active de doar 600 de milioane de euro, potrivit jurnaliștilor de la Politico.
Cu toate acestea, banca a fost implicată în spălarea de bani pentru Iran, ajutând la finanțarea militanților Hezbollah și rebelilor Houthi. Iranul, unul dintre cei mai mari producători de petrol din OPEC, se află sub sancțiuni occidentale din cauza programului său nuclear, ceea ce face dificil pentru guvernul de la Teheran să își vândă produsele. Pentru a face bani în ciuda acestor sancțiuni, Iranul a început să înființeze companii fantomă pentru a vinde produse petroliere prin intermediul băncilor străine.
Una dintre aceste bănci a fost Varengold, aleasa pentru a ascunde tranzacțiile ilegale. Investigarea efectuată de serviciile secrete a dus la închiderea băncii, după ce s-a descoperit că aceasta primea comisioane substanțiale de la companiile fantomă iraniene. Acest scandal arată lipsa de vigilentă a autorităților europene, care le-au permis regimurilor totalitare precum Coreea de Nord, Iran și Rusia să își finanțeze activitățile ilegale și teroriste prin intermediul băncilor europene. De ani de zile, Autoritatea Bancară Europeană a avertizat asupra vulnerabilității sistemului bancar în fața acestor scheme ilegale. Într-un raport recent, aceasta a declarat că „nu toate autoritățile competente fac suficient pentru a supraveghea eficient sectorul bancar”. Acest lucru permite instituțiilor cu mecanisme slabe de control împotriva spălării de bani să opereze în Uniunea Europeană, deschizându-și sedii în statele membre unde procesul de autorizare nu este strict. Se suspectează că Iranul continuă să finanțeze grupările teroriste precum Hamas, Hezbollah și Houthi prin intermediul altor bănci și din alte state. Campionatul te poate abține din aceste acțiuni ilegale? Doar timpul va spune.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din ialomita

-
-

21:21

CSM UNIREA Slobozia câștigă meciul cu HC Dunărea Brăila

CSM UNIREA Slobozia a obținut vineri o victorie importantă împotriva HC Dunărea Brăila, cu scorul de 30 - 28. La pauză, echipa a avut un avans confortabil de șase goluri, 17 - 11. Aceasta este a doua victorie obținută în cadrul turneului semifinal Valoare, o competiție destinată echipelor feminine de handbal Junioare 3. Conform infoialomita.ro, în prima etapă a acestui turneu, CSM UNIREA Slobozia a învins zilele trecute pe ACS
Image Description

13:45

Unirea Slobozia începe lupta pentru salvare în SuperLiga

Unirea Slobozia demarează campania de salvare de la retrogradare cu un meci important. Duminică, echipa antrenată de Adrian Mihalcea se va confrunta cu FC Hermannstadt, începând cu ora 13:00. Potrivit infoialomita.ro, jocul se desfășoară în deplasare, iar Unirea caută să obțină primele puncte necesare pentru a atinge minimul de 12 puncte cerut pentru a se califica la barajul de menținere în SuperLiga. Echipa se află pe penultimul loc în clasament, cu
Image Description

21:04

Consiliul Județean Ialomița se va reuni pe 19 martie 2025

Consiliul Județean Ialomița va avea o ședință ordinară pe data de 19 martie 2025, începând cu ora 14:00, în sala de ședințe a instituției. Potrivit informațiilor de pe site-ul infoialomita.ro, ordinea de zi a întâlnirii va include aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor anterioare. În cadrul ședinței, consilierii vor aproba procesul-verbal care sintetizează dezbaterile desfășurate în ședința ordinară din 26 februarie 2025, precum și pe cel din ședința extraordinară convocată pe 10 martie
Image Description

12:37

Deputatul Ștefan Țintă susține un proiect de lege pentru combaterea traficului de droguri

Parlamentarul social-democrat Ștefan Țintă a votat în favoarea proiectului de lege PL-x 631/2024, ce are ca scop completarea anexelor la Legea nr. 143/2000, referitoare la prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Conform informațiilor publicate pe site-ul infoialomita.ro, acest proiect de lege vizează introducerea unor substanțe noi pe lista celor controlate, în conformitate cu Deciziile Comisiei Națiunilor Unite privind Substanțele Stupefiante. Deputatul Țintă a declarat: "Consider că această măsură
Image Description

11:56

Consiliul Județean Ialomița anunță bugetul pe 2025 pentru dezvoltarea județului

Consiliul Județean Ialomița a prezentat bugetul pe anul 2025, evidențiind un total de peste 525 milioane lei destinat dezvoltării județului. Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul infoialomita.ro, cheltuielile de dezvoltare reprezintă o parte semnificativă, depășind 352 milioane lei, ceea ce constituie peste 67% din totalul bugetului. O mare parte din suma alocată pentru dezvoltare, mai exact 134,6 milioane lei (38%), va fi utilizată pentru întreținerea drumurilor județene și reabilitarea podurilor. În plus,
Image Description

Recente din Romania

-
-

22:18

- Dambovita - Târgoviște organizează Turneul V de minivolei

Orașul Târgoviște va fi gazda Turneului V de calificare la categoria minivolei, eveniment programat pentru sfârșitul acestei săptămâni. Conform informațiilor oferite de damboviteanul.com, meciurile vor avea loc în zilele de 15 și 16 martie, la sala de sport a Școlii Gimnaziale "Coresi". Târgoviștea va fi reprezentată de două echipe locale: ACS Luceafărul Târgoviște și CSM Târgoviște. Ambele formații sunt determinate să obțină cât mai multe victorii în timpul competiției și să-și
Image Description

22:08

- Olt - Incident pe strada Vailor din Slatina, unde un autoturism a lovit o conductă de gaze

Ieri seară, strada Vailor din Slatina a fost scena unei intervenții masive, conform olt-alert.ro, când un autoturism a intrat în coliziune cu o conductă de gaze. Evenimentul a atras numeroase echipaje de intervenție, inclusiv pompieri, polițiști și ambulanțe SMURD. Martorii din zonă s-au arătat îngrijorați de agitația creată. „Am tresărit, m-am speriat când am auzit alarmele și am văzut atâtea echipaje de intervenție”, a declarat o tânără care locuiește pe strada
Image Description

22:05

- Iasi - FC Botoșani obține o victorie importantă în play-out

Echipa FC Botoșani a reușit să învingă Petrolul Ploiești cu 2-0 în prima etapă a play-out-ului din Superliga, potrivit informațiilor publicate de ziaruldeiasi.ro. Meciul a avut loc vineri, iar jucătorii lui Leo Grozavu au început în forță, deschizând scorul în minutul 3. Golul a fost marcat de Mitrov, care a profitat de o eroare a lui Jyry și a înscris din apropierea careului. La doar opt minute după, același Mitrov a
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
ialomita WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Ion Ionescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul ialomita
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete